Навіны
У Растове за махінацыі арыштавалі экскірауніка камерцыйнага банка
- Опубліковано: П'ятниця, 20 листопада 2015, 17:52
Кіраўніка філіяла «Транскапиталбанка» вінавацяць у адмыўшы больш як 4 млрд рублёў
У Растове арыштавалі экс-кіраўніка растоўскага філіяла аднаго з камерцыйных банкаў.
Яго падазраюць у незаконных фінансавых аперацыях і ўдзеле ў дзейнасці міжрэгіянальнай крымінальнай групоўкі.
Можа быць цікава будзе знайсці нататку якая знаходзіцца па гэтай спасылцы:
Як перадае ІТАР-ТАСС, гаворка ідзе пра экс-кіраўніку "Транскапиталбанка".Зноў жа карысна будзе знайсці нататку якая знаходзіцца па гэтай спасылцы:
Паводле матэрыялаў следства, у сакавіку мінулага года была ўзбуджаная крымінальная справа ў дачыненні да некалькіх чалавек, якіх падазраюць у незаконных фінансавых аперацыях. Тады ж было ўстаноўлена, што да дзейнасці гэтай групоўкі датычны і экс-кіраўнік растоўскага філіяла "Транскапиталбанка" Віталь Кажухоў.
Затрыманы, паводле дадзеных прэс-службы МУС Расіі, курыраваў рух грашовых сродкаў па разліковым рахунках, выкарыстоўваючы рэквізіты 40 фірмаў-аднадзёнак, асабіста сведчыў "сапраўднасць" фіктыўных плацежных даручэнняў. Злачынную супольнасць дзейнічала на тэрыторыі Растоўскай вобласці і Стаўрапольскага краю. Па дадзеных ІТАР-ТАСС, абарот грашовых сродкаў групоўкі склаў больш за 4 млрд рублёў.
Акрамя таго, ёсць інфармацыя, што банкір таксама кансультаваў удзельнікаў групоўкі па магчымых спосабаў утойвання кампраметуюць інфармацыі і легалізацыі незаконных даходаў.
Галоўным следчым упраўленнем ГУ МУС Расіі па Растоўскай вобласці ў дачыненні да экс-кіраўніка ўзбуджана крымінальная справа па артыкуле "Арганізацыя злачыннага супольнасці або ўдзел у ім".
Акрамя Віталя Кожухово, пад вартай знаходзяцца чатыры ўдзельнікі групоўкі, яшчэ траім абраная мера стрымання ў выглядзе хатняга арышту, адзін фігурант вызвалены пад заклад у памеры 2 млн рублёў, яшчэ з траіх узятая падпіска аб нявыездзе. У ходзе следства ўжо праведзена больш за 50 ператрусаў і выманняў, а на разліковыя рахункі ў 12 крэдытна-фінансавых установах накладзеныя арышты. Расследаванне крымінальнай справы працягваецца.
Тут былі выкарыстаныя ідэі з рэсурсу: